David Colmenares Páramo/ Signos y Señales / Experiencias contra el fraude

Oaxaca, Oax. 09 de noviembre de 2012 (Quadratín).-Hace años tuve oportunidad de participar en un Seminario Mundial Anticorrupción con el tema del Costo Económico y Social de la misma, evento en el que participaron no sólo especialistas en el tema, sino actores en diversas partes del Mundo de la lucha contra la corrupción y el fraude.
En la Convención Nacional Hacendaria, se abordó esta situación y lo menciono por que representó un ejercicio de concertación entre órdenes de Gobierno, sociedad y los legisladores que participaron en la misma, quienes consideraron relevantes los temas de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la fiscalización.
Desde entonces mucho se ha avanzado, con acciones importantes, que van desde la creación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la del Presupuesto base Resultados, etcétera.
Por ello resulta importante que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acabe de aprobar el Decreto que “Reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno”, que fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, que los ciudadanos tienen el derecho de tener.
Se han dado avances en materia del Presupuesto base Resultados, aunque todavía, igual que en la Armonización Contable, hay resagos y atrasos, incumplimiento de metas, tareas que realizar y mucho trabajo en los tres órdenes de Gobierno: el estatal, municipal y federal. Unas entidades federativas han avanzado más que otras, en unas es importante lo alcanzado, en otras falta mucho por hacer, así como en los municipios.
La coordinación intergubernamental se debe consolidar en este proceso, no sólo en la operación, sino en aspectos tecnológicos e incluso de liderazgo por parte de las entidades federativas y una actitud comprensiva y federalista del Gobierno Federal hacia las mismas y de estas a los municipios, sin olvidar la heterogeneidad que presentan los 2445 municipios del País. Se puede y se deben abatir los rezagos.
Sin embargo no se acaban las noticias respecto a fraudes y actos corruptos, por eso en estas coyunturas siempre es sano conocer experiencias internacionales. No hay un espacio en que esto no sea útil, lo mismo conocer las experiencias de reforma tributaria en el Mundo, los avances en materia presupuestal, en la transparencia, en este caso, sobre el fraude y las formas de combatirlo.
Cada País tiene circunstancias, características estructurales y culturales, desarrollo político, económico y social, diferentes, pero existen patrones comunes en las prácticas nocivas, con fuertes repercusiones en la sociedad. Esto aplica a los empleados públicos y privados.
El costo de los fraudes es incalculable, pero no sólo es el costo directo, sino la siembre de una cultura de la impunidad, que desaliento el esfuerzo social.
Por ello resulta relevante el Seminario contra la Prevención del Fraude, que se realizará a partir del lunes en la Ciudad de México, en el cual se presentará el Reporte a las Naciones sobre el Fraude Ocupacional y el Abuso, Elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado (ACFE), en su última versión.
La temática del Seminario no puede ser más atractiva: Nuevos Enfoques para Enfrentar el Fraude; Experiencias Globales en la prevención del fraude; Estrategias para una policía de seguridad; ¿Qué deben de hacer las Organizaciones para evitar el mal uso de datos personales?; El Lavado el Dinero y las Instituciones Financieras; Pruebas de Confianza; El Uso de software para red de vinculación en Fraude; Diseño de programas y control Antifraude; Metodología en la Investigación del Fraude; Delitos cibernéticos ¿Qué hacer en caso de ser víctima?; aplicación de la Grafoscopía en una investigación y el Gen Criminal respectivamente.
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Muchos temas en el futuro, lo mismo la crisis española con sus repercusiones, la llamada de alerta que se hizo desde OCDE sobre la política fiscal de los Estados Unidos y por supuesto en el ámbito interno, el riesgo del incremento de la inflación que señaló el Director del BANXICO.
*Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF. Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.