Revelan que SAT congeló cuentas bancarias a Jorge Castillo

OAXACA, Oax. 16 de febrero de 2015.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) congeló varias cuentas bancarias a Jorge Enrique Castillo Díaz, ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal y amigo personal del gobernador Gabino Cué.

De acuerdo con documentos publicados en El Correo de Oaxaca, el 28 de enero de 2015, el SAT notificó a Jorge Castillo una suma estimada en 64.3 millones de pesos en 3 cuentas bancarias, presuntamente por no cubrir los impuestos por ingresos superior a los 1,500 millones de pesos.

Según la publicación, el SAT instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar las cuentas bancarias de BBVA Bancomer SA; Scotiabank Invertat y HSBC, quien deberá regularizar su situación sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con el oficio D400-36-00-03-04-2014, que reportó la inmovilización realizada con fecha 28 de enero de 2015, Castillo Díaz, no pagó el adeudo fiscal determinado por la Administración General de Auditoría Fiscal en el expediente 324-SAT-VI-14975 por un monto de 27 millones 101 mil 677 pesos con 30 centavos.

Al no garantizar el crédito, el SAT ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inmovilización de los depósitos bancarios localizados a su nombre, respecto de los créditos embargados 1252054, 1252055 y 1252057 en Bancomer, Scotiabank y HSBC, respectivamente, hasta por la cantidad de 64 millones 375 mil 807 pesos con 57 centavos.

El adeudo por 27.1 millones de pesos, que originó la inmovilización de las cuentas bancarias, fue determinado el 7 de mayo de 2007 y está vinculado a las investigaciones que realiza el Sistema de Administración Tributaria en contra del abogado fiscalista Sergio Castro López.

A Sergio Castro le dictaron orden de aprehensión en el 2008, luego de un largo proceso en el que también se determinaron adeudos fiscales para otras empresas y personajes que presuntamente lavaban dinero de gobiernos estatales.

El documento, revelado por el actuario Ricardo Ramírez Villanueva, actual Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, fue notificado a la secretaria de Jorge Castillo Díaz, en el domicilio de Calle Nebraska 23-1 en la colonia Nápoles de la delegación Benito Juárez del Distrito Federal.

El 3 de noviembre de 2014, las autoridades del SAT se presentaron en el número 23 departamento 1, de la calle de Nebraska ubicada en la colonia Nápoles, código postal 03810, para entregar el oficio 400-36-00-03-04-2014-18570, documento que contiene los datos del crédito fiscal 1252054 “y otros”.

En este primer crédito se observa que el importe histórico asciende a 15 millones 677 mil 795 pesos con 5 centavos “y otros”. En este mismo oficio se informa a Jorge Enrique Castillo Díaz, de la inmovilización o “congelamiento” realizada.

De esta manera, David Segura Rodríguez, Jefe del Departamento Adscrito al Sistema de Administración Tributaria, SAT, en el Distrito Federal, a las cuatro de la tarde con treinta minutos se informa sobre la inmovilización (congelamiento) de las cuentas de Jorge Enrique Castillo Díaz, cuya cuenta es 400-36-00-03-04-2014-18570.

Hay otro documento del Sistema de Administración Tributaria, cuyo folio es el 18370 y fechado el mismo 3 de noviembre del 2014. También tiene la misma dirección, Nebraska 23-1, de la colonia Nápoles.

En este oficio se le hace notar: “…con fundamento en los artículos 15-c; 32-B Fracción IV, 156 bis y 156 del Código Fiscal de la Federación, informa que por instrucciones de esta autoridad, las instituciones bancarias BBVA Bancomer S.A.; Scotiabank-Inverlat, S.A.; y HSBC México, S.A. realizaron la inmovilización (congelamiento) de los depósitos de sus cuentas por las siguientes razones:

“Mediante el oficio número 324-SAT-14975 de fecha 07 de mayo del 2007, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, determinó adeudos por un monto de 27, 101, 177.30 (veintisiete millones ciento un mil ciento setenta y siete pesos con treinta centavos moneda nacional) controlado por esta Administración Local del Distrito Federal con los números H-125054, H-1252055 y H-1252057.

Asimismo, se desprende que interpuso juicio de nulidad controlado con el número 21356/07-17-1 en contra de la resolución determinante de los créditos en comento, mismo que a la fecha del presente se encuentra en pendiente de sentencia.

Por lo anterior, al no encontrarse garantizados los créditos a su cargo, esta Administración de Recaudación del Centro del Distrito Federal, con fecha 27 de mayo de 2014 mediante el oficio número 400-36-00-01-03-2014-7717 ordenó a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inmovilización (“congelamiento”) de los depósitos bancarios a su nombre, respecto de los créditos embargados 1252054, 1250055 y 1252057, en las instituciones de crédito BBVA Bancomer S.A., Scotibank Inverlat, S.A., y HSBC México, S.A., hasta por la cantidad de 64, 375,807.57 (sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos siete pesos con 57 centavos) actualizado a la fecha de la solicitud de inmovilización (“congelamiento”), acorde con los previsto por el Artículo 17-A, en relación con el Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación…”