Detecta SHCP empresas presuntamente vinculadas al robo de hidrocarburos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya tienen detectados y están en investigación de diversas personas físicas y morales, así como empresas, que pudieran estar involucradas en el robo, venta y compra de hidrocarburos.

Durante su participación en la comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente en la Cámara de Diputados, a donde asistieron también los titulares de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Profeco, Nieto Castillo detalló que las irregularidades detectadas se obtuvieron de acuerdo a la información que reciben.

Esta información se refiere, por un lado, a los montos superiores a 10 mil dólares americanos que son hechos por transferencias o depósitos bancarios; y por otro lado, aquellas actividades inusuales en donde los clientes del sistema bancario desarrollan una operación que es anormal, respecto a lo habitual, por lo que, a partir de estos dos puntos, se realizó un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización.

En ese sentido, Santiago Nieto, informó que de acuerdo a los modelos que esa área maneja para detectar posible sujetos que presenten algún tipo de irregularidad en sus manejos financieros, pudieron identificar con Pemex 11 individuos que no adquirieron combustible desde 2016 y 2017 a esa paraestatal.

Estos 11 individuos, explicó, se han bloqueados sus capitales en estos momentos, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite incorporar en la lista de personas bloqueadas, a aquellas físicas o morales que estén desarrollando una actividad presuntamente relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

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