México y EU aumentan intercambio de información contra lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO. 7 de diciembre de 2023.- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen mencionó que su país continuará fortaleciendo el intercambio de información financiera con México para combatir el uso de recursos ilegales utilizados por grupo criminales transnacionales dedicados al tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañada por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, Yellen dijo que  Estados Unidos y México, por medio de la cooperación para evitar el lavado de dinero, han provisto información a bancos en Estados Unidos sobre transacciones que pudieran haber estado relacionadas con actividades ilegales o con tráfico de fentanilo.

“Nosotros intentamos proporcionar información a los bancos sobre lo que se pueden buscar y reportar las transacciones que pudieran están relacionada con actividades ilícitas, porque normalmente los negocios en los que intervienen precursores para la fabricación de fentanilo no parecen ilícitos sino que están en manos de farmacéuticos, lo que hace difícil poder detectar algunas de estas transacciones”, refirió.

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