Opinión
José García Segura | Vivir fuera del presupuesto… un error
José García Segura | En plena Luna de Miel, el presidente Andrés Manuel López...
unidad de inteligencia financiera
Estados
Deja Santiago Nieto la UIF; lo remplaza Pablo Gómez
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez
Estados
En EU, va UIF por activos ligados a García Luna
Según se alega en la demanda presentada por la UIF, los activos son derivados...
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Empresas fantasma y facturación simulada, efectos de outsourcing: UIF
El outsourcing ilegal permite la negación del reparto de utilidades y la afectación de...
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Bloquea Unidad de Inteligencia Financiera 5 mil 23 mdp en 2019
En 2018 sólo frenó 57 cuentas
Opinión
Kiko Vega es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera
José Ureña | Mientras Francisco Kiko Vega acaba de hundirse, Baja California sigue en...
Comunicados
Firma IEEPCO acuerdo con Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
Órganos electorales se suman al combate contra la corrupción
Estados
Niegan empresas señaladas por Santiago Nieto campañas de política
Exige presunción de inocencia, protección de datos personales y no violar el secreto financiero