Obtiene PGR orden de aprehensión contra personas detenidas en Nicaragua en posesión de más de nueve mdd

México, DF. 30 de noviembre de 2012 (Quadratín).-Con motivo de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el 29 de noviembre de 2012, se obtuvo del Juez de Distrito Competente, orden de aprehensión contra 16 personas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cabe mencionar que 15 de las personas contra las que se libró la orden de aprehensión son las que se encuentran sujetas a proceso en Nicaragua y fueron detenidas en flagrancia el 21 de agosto de 2012, transportando de manera oculta más de nueve millones de dólares en camionetas de la supuesta propiedad de la empresa Televisa, sin que acreditaran el origen del dinero.
Como consecuencia de los hechos antes citados, se inició la averiguación previa A.P. UEIORPIFAM/AP/239/2012 en la que se acreditó lo siguiente:
El modus operandi de la organización comandada por Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, es disfrazando sus actividades ilícitas haciéndose pasar como empleados de Televisa, para lo cual utilizaban camionetas adquiridas por ellos a las cuales les colocaban el símbolo de dicha empresa y las registraban a nombre de esta, sin embargo, se demostró que las camionetas detenidas en Nicaragua, fueron adquiridas por Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa, en una concesionaria en el Estado de Guanajuato, además de que las registró ante los módulos delegacionales de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI), a nombre de la mencionada empresa, para lo cual utilizó documentos falsos, situación que quedó demostrada con los dictámenes en grafoscopía y documentoscopía practicados sobre la escritura manuscrita y firma que aparecen en los documentos para la tramitación de alta de placas de los seis vehículos, en el cual se concluye que no corresponde al apoderado legal de Televisa tal como ellos querían hacer creer.
Otro indicio de que no eran empleados de Televisa, es el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social quien señaló que no los tiene registrados como empleados de la empresa.
Dentro de las investigaciones se practicaron cateos en diversos inmuebles en los que se encontraron credenciales supuestamente expedidas por la empresa Televisa, sin embargo, de las periciales en documentoscopía y grafoscopía se acreditó que dichos documentos eran falsos, ya que las firmas eran impresas de manera electrónica y no del puño y letra de persona alguna, quedando demostrado que las firmas en dichos documentos no son atribuibles a dos periodistas como se pretendía simular, sino que esa era la forma en que el grupo delictivo encubría sus actividades ilícitas, haciéndose pasar como empleados de la empresa Televisa, de ahí que se afirma que su forma de operar es disfrazando sus actividades ilícitas, valiéndose de una empresa reconocida a nivel internacional.
Es de hacer notar que la líder del grupo criminal Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa y, al momento de su detención en Nicaragua se identificaron con pasaporte falso tal como se acreditó con el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo esta una forma de operar utilizando una doble identidad a efecto de no ser detectada por las autoridades.
Asimismo, como resultado de los cateos se aseguraron 12 inmuebles en zonas exclusivas de diversas ciudades en la Republica Mexicana con valor de $41’404,747 (Cuarenta y un millones cuatrocientos cuatro mil, setecientos cuarenta y siete pesos); 10 vehículos de reciente modelo, de lujo, con un valor de $6’612,331 (Seis millones, seiscientos doce mil, trescientos treinta y un pesos), así como, alhajas, relojes, plumas, centenarios, onzas troy plata y dos lingotes de oro, todo esto valuado en $15’403,954 (Quince millones, cuatrocientos tres mil, novecientos cincuenta y cuatro pesos).
Igualmente, se les detectaron operaciones bancarias (depósitos, transferencias, inversiones y cambio) que asciende aproximadamente a la cantidad de $180’000,000 (Ciento ochenta millones de pesos).
Operaciones bancarias y recursos que no tienen un origen lícito ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en su mayoría, los probables responsables no se encontraban dados de alta y el resto de ellos sus ingresos eran mínimos por lo tanto no eran acordes con las operaciones bancarias y los recursos obtenidos.
Las personas a las que se dictó la orden de aprehensión son:
1. Juana Raquel Alvarado Torres y/o Raquel Alatorre Correa.
2. Juan Luis Torres Torres.
3. Julio César Alvarado Salas.
4. Salvador Guardado Núñez.
5. Rodolfo Jiménez Camacho.
6. Carlos Gustavo Reyes Arce.
7. Omar José Castillo Amaya.
8. Valentín Delgado Guillén.
9. Guillermo Villagómez Hernández.
10. Raúl Alejandro Salinas Cervantes.
11. Pablo Sosa Guerra.
12. Osvaldo López Uribe.
13. Juan Alfredo Rivera Vázquez.
14. Hiram César Pacheco Basurto.
15. Alfredo Mar Hernández.
Toda vez que estas personas se encuentran detenidas en Nicaragua se harán los trámites correspondientes ante las autoridades diplomáticas para su extradición.
Por razones de sigilo, se omite el nombre de la persona restante.