Comunicados
Intercambiarán información la ASF y la UIF
Para el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
UIF
Justicia
Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros
La UIF presentó 116 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita...
Opinión
UIF, circulante escandaloso ¿Se advierte de presunto fraude?
La precampaña de la priísta en el Edomex, ya exhibía lo que se presume...
Opinión
La Corte después del affaire Yasmín
La incursión presidencial en las mañaneras se volvió el medio propagandístico a la carta....
Opinión
Doña Olga Sánchez Cordero/Federico Berrueto
Lo ejerció con una postura no sólo partisana, sino de facción y de sometimiento...
Opinión
Teléfono Rojo | José Ureña | UIF, persecución y legitimidad
Las presiones se sienten en distintas oficinas.
Estados
Detecta UIF en pandemia 63 operaciones ligadas con menores de edad
Hay una oportunidad para que el Poder Legislativo “regule esto en el mundo convencional".
Estados
Entregará UIF a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, advirtió que...
Justicia
Jueces liberan cuentas de agresores de saxofonista; busca UIF revertir
La suspensión obtenida por el hijo de Vera Carrizales, tiene efectos sobre el acuerdo...
Gobierno
Ordena UIF congelar cuentas de red de García Cabeza de Vaca
Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.