Comunicados
Colaborarán Infonavit y UIF en combate a la corrupción
El acuerdo firmado por los titulares de ambas instituciones fortalece la implementación del nuevo...
UIF
Opinión
El gabinete no cambia pese a ambiciones de los secretarios
José Ureña I Los confidentes presidenciales lo confirman: No acepta juicios sobre sus colaboradores
Estados
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
El político priísta está recluido de manera preventiva en el penal de Tanivet, ubicado...
Estados
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Santiago Nieto, titular de la UIF, señalo que a partir de esas denuncias se...
Justicia
En alerta UIF por venta masiva de pruebas fantasma de Covid 19
Nieto señaló que la contingencia sanitaria los llevó a bajar estos asuntos relevantes que...
Estados
Empresas fantasma y facturación simulada, efectos de outsourcing: UIF
El outsourcing ilegal permite la negación del reparto de utilidades y la afectación de...