Estados
Explicará UIF sobre cuentas congeladas de acusados por EU: Sheinbaum
La mandataria federal precisó que la institución financiera detallará su operación por medio de...
UIF
Opinión
Masiosares bufos
Resulta poco creíble que desde el ejecutivo federal se desconozca la información
Estados
Así operaban los 13 casinos investigados por lavado de dinero
García Harfuch explicó el esquema con el cual las empresas de entretenimiento realizaban operaciones...
Opinión
Investiga la UIF finanzas de morenistas
Ahora es noticia por actuar contra una banda -16 detenidos, seis de ellos de...
Estados
Respalda Ramírez Marín nombramiento de Reyes Colmenares en la UIF
Durante su intervención, resaltó la relevancia de este cargo en la lucha contra el...
Comunicados
Intercambiarán información la ASF y la UIF
Para el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Justicia
Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros
La UIF presentó 116 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita...
Opinión
UIF, circulante escandaloso ¿Se advierte de presunto fraude?
La precampaña de la priísta en el Edomex, ya exhibía lo que se presume...
Opinión
La Corte después del affaire Yasmín
La incursión presidencial en las mañaneras se volvió el medio propagandístico a la carta....
Opinión
Doña Olga Sánchez Cordero/Federico Berrueto
Lo ejerció con una postura no sólo partisana, sino de facción y de sometimiento...